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菲律宾一团伙342人被捕 诈骗数十亿,还批量生产电骗团伙
菲华天空 2021-08-22 19:50 浏览
菲律宾一团伙342人被捕 诈骗数十亿,还批量生产电骗团伙

犯罪嫌疑人黄某金标榜是“资深杰出青年企业家”,干的却是电信诈骗;自己骗不算,竟然还批量孵化诈骗团队。

2019年12月19日,公安部刑侦局、湖北省公安厅刑侦总队带领孝感公安赴菲工作组,在中国驻菲律宾大使馆的协助下,成功在菲律宾奎松市捣毁了黄某金的这个诈骗窝点(如图),抓获中国籍犯罪嫌疑人342名,缴获涉案手机7329部,电脑类电子产品近千台,涉案金额数十亿元。

最近,孝感警方向极目新闻记者独家披露该案具体案情。

热心举报人爆出大量内幕

孝感警方组织工作组赴菲律宾,源于2019年发生在孝感应城市的一起电信诈骗案。警方初步判定该诈骗团伙位于菲律宾。当年,公安部同意全国多地警方组成工作组,集中赴菲律宾开展工作,孝感市公安局也派员参与。在菲工作期间,菲律宾一名举报人提供的线索,让办案民警兴奋了起来。这名举报人叫刘刚(化名),他被上海一家外贸公司招工至菲律宾,发现所在公司从事的业务是炒虚拟币的“杀猪盘” 诈骗,遂向公安机关举报。在刘刚的帮助下,民警开始到这家电信诈骗公司办公场所、宿舍进行踩点摸底。

刘刚所在的这家电信诈骗公司,有好几百人,位于菲律宾大马尼拉都市区奎松市一座大厦。“其实他们的交易平台上,虚拟币的价格和正规平台上的价格是脱钩的,是可以后台修改的。”孝感市公安局反诈民警介绍。据刘刚介绍,黄某金团伙的诈骗行动分一期和二期。

“一期已经‘收割’了四五个亿,黄某金把赚的钱又投入到二期中去了,二期计划‘收割’8个亿。”不料,刘刚积极为警方提供信息被公司发觉。当晚,他就和其他几名同事逃了出来,在孝感警方的帮助下,躲过了诈骗团伙的追杀,被顺利地送回了国内。

捣毁行动抓获嫌疑人342人

而就在2019年9月、10月,在公安部统一指挥下,孝感警方协助福建警方、河北警方、陕西警方,协调当地移民局和警察局行动,先后在菲律宾收网,捣毁了3个电信诈骗窝点。刘刚的外逃和身边窝点的被捣毁,让孝感警方盯着的这个诈骗团伙着了急。黄某金开始加紧推进诈骗进程,计划提前收割。同时,公安部赴菲律宾工作组组长甚至还遭遇了暗杀的威胁。

工作组顶住压力,通过大使馆协调菲律宾国家移民局和当地警方,同意采取联合行动。2019年12月19日,孝感市公安局赴菲打击新型电信网络犯罪工作组在公安部指挥下,联合湖北黄冈、陕西咸阳、江苏南京等多地公安机关,在菲律宾总统府、司法部、移民局、警察总局、博彩委员会等部门的协助下,成功打掉这个以股票、虚拟币投资为幌子的“杀猪盘”诈骗窝点,当场抓获犯罪嫌疑人342名。而警方发现,黄某金已经购买了回国的机票,对他的抓捕决定放到国内。2020年1月5日,黄某金抵达北京。在机场,他被早已等候在此的民警抓获。

孵化电诈团伙的“企业家

2020年9月,这些嫌疑人开始陆续分批次回国受审。孝感警方调查显示:黄某金,这个标榜为“资深杰出青年企业家”,竟在国外“批量生产”电信诈骗团伙。据查,黄某金出资在菲注册OMEGA公司,以博彩业为幌子,通过上海析益信息科技有限公司以招聘员工的名义,为菲律宾输送诈骗作案、服务人员,并安排专人提供员工签证、延期等服务。

而这只是他的“直营店”,他还有着大量的“加盟店”。黄某金聘请专业电脑技术团队搭建资金通道及虚拟“竞价”虚假交易平台,提供办公场所、宿舍,更以物业服务的名义,为从事诈骗的人员提供食堂、住宿、通勤车辆等生活工作保障,引进不同诈骗团队“拎包”入驻,从事以我国境内群众为主要作案对象的电信诈骗活动。

这些入驻的电信诈骗团伙,每一笔骗到的钱,都需要给黄某金抽成。警方掌握的数据显示,使用黄某金这些交易平台的诈骗团伙,达到四五十个。孝感市公安局相关负责人介绍,公安部评价此案是近年来我国赴境外打击电诈犯罪单次抓获人员最多、涉案金额最大的一起案件。这起案件的破获,对境外电诈集团形成了强有力的震慑。目前,案件在进一步办理中。